Учасникам акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції було повідомлено про підозру у вчиненні дій, що призвели до неплатоспроможності українського банку та завдали кредиторам понад 365 мільйонів гривень збитків. Слідство встановило, що учасники схеми протягом тривалого часу видавали кошти без належної документації, фальсифікували касові звіти та подавали недостовірну інформацію про фінансовий стан банку. Нацбанк визнав банк проблемним, встановивши недостачу готівки у сховищі. Детективи провели розслідування, результати якого підтвердили порушення. Фігурантам було повідомлено про підозру у доведенні банку до неплатоспроможності. У 2023 році НБУ прийняв рішення про ліквідацію банку.
