Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили групу на чолі з колишнім держсекретарем Міністерства закордонних справ, яка заволоділа понад 37 млн гривень пожертв на підтримку України. Про це повідомила пресслужба НАБУ в понеділок, 27 липня.
Учасники групи заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії, й легалізували їх через конвертаційні центри.
Зазначається, що державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації.
“Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України”, – розповіли в НАБУ.
Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку.
“Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення. Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей”, – зазначили в НАБУ. Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн гривень (орієнтовно 1,28 млн доларів на момент вчинення злочину).
Серед підозрюваних:
Антикорупційні органи не називають імені підозрюваного, однак державним секретарем Міністерства закордонних справ України у 2020-2024 роках був Олександр Баньков.