На Буковині колишньому посадовцю газової компанії інкримінують відмивання понад 7 млн грн. Про це 10 лютого повідомляє Офіс генпрокурора. За …
У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами
Столичні правоохоронці викрили та припинили багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами. Про це повідомила пресслужба міської …
ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією
ЄС офіційно включив Росію до “чорного списку” країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму. Про це свідчать дані …
У Deutsche Bank провели обшуки через компанії, пов’язані з Абрамовичем
Співробітники Федерального кримінального поліцейського управління (BKA) провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні й у філії банку в Берліні …
Експрем’єра Грузії засудили до п’яти років
Колишній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі уклав з прокуратурою угоду про визнання провини, за якою йому присудили пєять років ув’язнення. Про …
Російський олігарх Усманов “відкупився” від розслідування в ФРН – ЗМІ
Прокуратура німецького міста Мюнхен припинять розслідування проти російського олігарха Алішера Усманова, за підозрою в порушенні санкцій і відмиванні грошей. Причина …
Нардеп отримав підозру за відмивання понад 9 млн грн
Хочу розповісти про скандальну новину, яка стосується народного депутата України. Йому пред’явлено звинувачення у відмиванні грошей, які він отримав незаконним …
В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
У Грузії затримали п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. За даними слідства, компанія без дозволу Національного банку …
Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США
Правоохоронці виявили злочинців, які вкрали понад 1,5 млн доларів з державної установи у США. Шахраї створили фішингові вебсайти, що схожі …
У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом
Правоохоронці Франції та Італії разом з Євроюстом та Європолом розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей …